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来源：IPO日报
近期，常州神力电机股份有限公司（下称“神力股份”，SH603819）发布公告，公司收到控股股东、实际控制人陈忠渭的通知，陈忠渭与辽宁为戍企业管理有限公司（下称“辽宁为戍”）及其一致行动人广州康祺资产管理中心（有限合伙）—康祺资产致远1号私募证券投资基金（下称“康祺资产致远1号”）于2025年4月14日签署了《关于常州神力电机股份有限公司的股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”）。
据披露，公司实控人陈忠渭拟将其持有上市公司4790万股无限售条件流通股，以14.55元/股的价格，协议转让给辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远1号，转让总对价为6.97亿元。
制图：佘诗婕
控制权将发生变更天宇优配
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈忠渭共计持有神力股份6684.29万股股份，占公司股本总额的30.7%。
本次股份转让完成后，辽宁为戍及其一致行动人合计持有上市公司4790万股股份，占公司总股本的22%，公司控股股东将变更为辽宁为戍，公司实际控制人将变更为王雪。
据披露，公司实控人陈忠渭拟将其持有上市公司4790万股无限售条件流通股以14.55元/股的价格协议转让给辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远1号，转让总对价为6.97亿元。
其中，陈忠渭拟向辽宁为戍转让其持有的公司股份3265万股，占公司总股本的15%；拟向康祺资产致远1号转让其持有的公司股份1525万股，占公司总股本的7%。
公告显示，王雪、辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远1号承诺，在本次权益变动所涉及股份过户之日起36个月内，不会以任何方式减持本次权益变动所受让的上市公司股份。本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续。
业绩承诺天宇优配
据悉，神力股份主要从事电机定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售。
从财务数据上来看，2022年—2023年，神力股份归母净利润分别为-1.67亿元、-583.34万元。2024年前三季度，神力股份归属于上市公司股东扣非后的净利润为-5022.38万元。
据2024年业绩预告，2024年年度，其实现归属净利润预计为-4700万元到-2400万元，与上年同期相比，将出现亏损；预计扣非净利润为-5500万元到-3200万元。
神力股份表示，公司业绩预亏主要是由于业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司（下称“砺剑集团”）未能依照合同约定期限支付第三笔回购价款，进而导致需计提坏账准备金。
2023年，神力股份第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑集团以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权。
但是，截至2024年5月15日，公司尚未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款1.77亿元。因砺剑集团未按合同约定期限支付第三笔回购价款。
为此，公司于2024年9月23日就与砺剑集团股权回购纠纷向常州市中级人民法院提出民事诉讼申请并申请财产保全。
截至2024年业绩预告披露日，该起案件已开庭审理，尚未判决。公司会密切关注案件后续进展，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。基于审慎性原则，结合第三笔回购价款收回情况，经财务部门测算，需计提坏账准备金约7600万元。
值得一提的是，本次股权转让设置了业绩承诺，陈忠渭承诺2024年—2026年，神力股份电机定子、转子冲片和铁芯业务扣除非经常性损益后的净利润不低于1000万元/年。若未实现，陈忠渭将在每年上市公司年报披露后30日内就不足1000万元的部分对受让方进行等金额补偿。
据相关人士介绍，神力股份目前整体处于正常发展中，电机核心部件产品盈利较好，或可以达到业绩承诺中净利润达1000万元/年的要求。
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责任编辑：杨红卜 天宇优配
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